
AI Factor: La competencia de la Audiencia Nacional en estafas piramidales
En 2021, un grupo de 150 personas presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Huelva alegando ser víctimas de una estafa masiva relacionada con la plataforma maltesa Nimbus Platform Ltd.. Esta empresa prometía rentabilidades fijas diarias basadas en la inversión en criptomonedas, captando a miles de inversores. Según las primeras investigaciones de la Guardia Civil, se estima que el fraude afectó a unas 4.000 personas, con un perjuicio económico que supera los 100 millones de euros.
Competencia Judicial y la Audiencia Nacional
Debido al alcance del fraude, el Juzgado de Huelva planteó que la competencia del caso recaía sobre los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, al tratarse de un delito que implicaba a personas de distintas nacionalidades y cuya ejecución tuvo lugar a través de medios telemáticos.
La jurisprudencia ha establecido que, en casos de estafa online, no son determinantes ni el lugar donde se produce el perjuicio patrimonial ni el domicilio de las víctimas. Los factores clave son la residencia del autor, su lugar de actuación y la ubicación de los instrumentos utilizados en el delito, como dispositivos informáticos.
Resolución del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo, mediante Auto de 16 de marzo de 2022, resolvió que, conforme al artículo 65.1º c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la Audiencia Nacional es competente para investigar este tipo de casos. Este artículo establece que:
“La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá de las defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”.
Factores determinantes en el caso Nimbus platform
A pesar de que la empresa Nimbus Platform Ltd. tenía su sede en Malta, el Tribunal Supremo determinó que uno de los denunciados, propietario de la plataforma, era de nacionalidad española, y varias personas involucradas residían en Madrid. Además, la estafa afectó principalmente a residentes en España, lo que consolidó la competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción.
¿Por qué es importante la competencia de la Audiencia Nacional?
La intervención de la Audiencia Nacional en casos de fraude masivo en inversiones garantiza el uso de mayores recursos y una investigación más exhaustiva. Esto representa un beneficio significativo para los afectados, quienes podrán acceder a un proceso judicial más efectivo y con mayores garantías.