Análisis de riesgos penales de la empresa
Realizamos una evaluación exhaustiva de los riesgos legales a los que se enfrenta su empresa. Esto incluye identificar posibles áreas de vulnerabilidad en sus operaciones, contratos, políticas y procedimientos, así como en su interacción con terceros. Nuestro objetivo es proporcionarle una visión clara de los riesgos específicos que enfrenta su empresa y recomendar estrategias para mitigarlos.Elaboración de Códigos Éticos o de Conducta
Creamos códigos éticos y de conducta que establecen los principios fundamentales y las normas de comportamiento que deben seguir todos los miembros de la empresa. Estos códigos ayudan a promover una cultura empresarial basada en la integridad, la ética y el cumplimiento de la ley.Emisión del Manual de Prevención de Delitos
Desarrollamos un manual completo de prevención de delitos que detalla las políticas, procedimientos y controles internos que la empresa debe seguir para evitar actividades ilegales. Este manual sirve como una guía práctica para los empleados y la alta dirección sobre cómo cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.Diseño de Políticas, Protocolos y Procedimientos para Mitigar el Riesgo Penal
Creamos políticas, protocolos y procedimientos específicos diseñados para mitigar los riesgos penales identificados durante el análisis inicial. Estas medidas incluyen controles internos, revisiones periódicas y capacitación del personal para garantizar el cumplimiento continuo de las leyes y regulaciones.Implementación de un Canal de Denuncias
Establecemos un sistema de denuncias interno que permite a los empleados, proveedores y otras partes interesadas reportar de manera confidencial cualquier actividad sospechosa o conducta indebida. Este canal de denuncias fomenta la transparencia y ayuda a la empresa a detectar y abordar problemas de cumplimiento de manera oportuna.Investigación Forense
Realizamos investigaciones forenses especializadas en casos de presuntas irregularidades o delitos dentro de la empresa. Esto incluye recopilación de evidencia, análisis de datos, entrevistas a testigos y presentación de informes detallados para respaldar acciones disciplinarias o legales.Diseño del Órgano de Vigilancia y Control e Instauración del Sistema Disciplinario
Creamos un órgano de vigilancia y control dentro de la empresa, como un comité de cumplimiento o un departamento de ética, para supervisar la implementación y el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos. Además, establecemos un sistema disciplinario claro y equitativo para abordar violaciones del código de conducta o políticas de la empresa.Asesoramiento Jurídico Continuado en Materia de Compliance Penal
Proporcionamos asesoramiento legal continuo y especializado sobre cumplimiento normativo penal para garantizar que la empresa esté al día con las leyes y regulaciones aplicables. Esto incluye revisión de políticas, asistencia en investigaciones internas y orientación sobre cambios legislativos relevantes.Elaboración de Planes de Formación en la Materia
Desarrollamos planes de capacitación personalizados para empleados y directivos sobre temas relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención de delitos. Estos programas educativos ayudan a crear conciencia sobre las responsabilidades legales de la empresa y promueven una cultura de cumplimiento en toda la organización.Asesoramiento Jurídico Preventivo y Estratégico ante Posibles Riesgos Concretos
Ofrecemos asesoramiento legal proactivo y estratégico para abordar y mitigar posibles riesgos legales específicos que puedan enfrentar su empresa. Esto incluye evaluaciones de riesgos anticipadas, revisión de contratos y asesoramiento sobre acciones preventivas para evitar litigios o problemas regulatorios.Defensa Penal Global de la Empresa, sus Cargos y Directivos ante un Proceso Judicial
Brindamos representación legal integral en casos penales que involucran a la empresa, sus ejecutivos y empleados. Esto incluye defensa en investigaciones gubernamentales, litigios criminales y procesos judiciales relacionados con presuntas violaciones de la ley.Prevención del Blanqueo de Capitales
Desarrollamos e implementamos medidas preventivas para evitar que la empresa sea utilizada para actividades de lavado de dinero. Esto incluye la implementación de controles financieros, debida diligencia en transacciones sospechosas y capacitación del personal sobre señales de alerta y procedimientos de reporte.
